反洗钱法修订草案拟二审：清晰罗列七类上游违法，完善法律责任

（原标题：反洗钱法修订草案拟二审：清晰罗列七类上游违法，完善法律责任）

9月9日，全国人大常委会法制作业委员会举办记者会，发言人王翔介绍立法作业有关状况并答复记者发问。

关于反洗钱法修订草案二次审议稿，发言人王翔介绍，2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初度审议。依据各方面定见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下首要修正：

一是，进一步完善反洗钱作业的准则和要求，保证反洗钱措施与洗钱危险相适应，保证资金流通和金融服务正常进行。

二是，进一步完善反洗钱的界说，清晰罗列七类上游违法，一起添加兜底规则，扩展上游违法包括规模，进一步提醒洗钱活动的损害，杰出反洗钱作业的要点，更好与刑法相关规则联接。

三是，对监测新式洗钱危险提出要求。

四是，清晰金融组织展开客户尽职查询、采纳洗钱危险办理的条件和要求。

五是，进一步细化特定非金融组织实行反洗钱责任的规则。

六是，完善法律责任，调整处分起伏和数额，以便于做到过罚适当。