“德御系”实控人被要求发表英国财物来历，背面牵出金融反腐大案

界面新闻记者 | 陈升龙
界面新闻修改 | 刘海川

英国高等法院于2024年8月30日驳回了英籍华裔人士田文军及其妻子要求该国国家违法局（NCA）吊销针对他们所控财物信息发表的请求。

据英国媒体报导，主审法官穆雷（Edward Murray）以为，该信息发表令在更大程度上契合公共利益，因而要求保持履行，假如随后请求人及其所控公司掌控的英国商业地产（学生公寓）被证明并非来自不合法获利，那么就能够保存这些价值数百万英镑的财物，不然将被没收，假如拒不履行信息发表令，他们乃至还或许触及刑事指控。

央视新闻曾在2023年1月10日播出的反腐专题片《永久吹冲锋号》中发表了山西省金融范畴体系的一场反腐风暴，涉及11个市、50多个县（市、区），共立案检查查询涉案人员168名，包含公职人员130人。

该反腐风暴源于违法集体“德御系”引发的金融危险事情。而“德御系”的实践操控人就是1973年出世的田文军，他早年在晋中以农业发家，随后插手资本市场。2010年，他兴办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市，随后作为实控人手握至少7家境表里上市公司，依托从金融机构违规套现、投入资本市场运作不合法获利近2000亿元人民币。

上述专题节目指出，从2011年到2016年，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资借款达两千多亿元人民币。该团伙成员长时间炮制假公章近千枚，假造行政文件达十几吨。2017年，“德御系”开端暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但尔后两家承接了超百亿存量债款的集团也被拖下水。

2020年年中，山西农信体系迸发与“德御系”相关的糜烂窝案，不合法借款移用形成体系亏空几百亿。阅历15个月的查询之后，公安部“4.16”专案组发现从金融机构到监管部分，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻住涉案财物合计76.73亿元人民币。

相关报导显现，就在我国方面打开开端查询之前，田文军配偶早于2017年7月开端经过总部坐落伦敦的财物办理公司Dolfin Financial(UK)请求其时的英国出资者签证方案（Tier 1）。Dolfin Financial(UK)替这位客户在英国出资了1000多万英镑，据称这笔资金是田文军经过出售其在一家出资集团的股份所得。

英国Tier 1项目始于2008年，首要面向欧盟以外的高净值集体，其最低请求门槛为200万英镑，5年后可请求转永居，也能够挑选直接出资1000万英镑，2年后转永居。不过，自2022年2月17日起，英国内政部吊销该签证，理由是避免洗钱等违法以及移民准则被乱用。

田文军一家在2020年前相继获得了英国绿卡。2020年4月26日，现已流亡海外的的田文军夫妻开端面对我国的司法诉讼。2020年12月，由田文军配偶实践控股的仁东控股在20天内市值蒸腾约255亿元人民币。证监会确定，田文军经过操控运用“杨某生”等19个证券账户，买卖并操作仁东控股股票价格。

2021年6月30日，英国金融行为监管局宣告接收Dolfin Financial(UK)，理由是该公司继续从事的Tier 1项目存在严峻的金融违法危险，且未能完结整改。同年8月4日，我国警方要求NCA对田文军配偶在英国境内的财物进行清查。NCA随后在两次民事查询中冻住了该配偶及其相关公司的570万英镑现金及多处财物。两年后，英国高等法院依据NCA的请求签发了信息发表令，要求他们供给相关资金来源。

本年1月5日，该夫妻请求吊销发表令，高等法院在4个月后开端审理，并于近来作出了最新判决。这对配偶的代理律师在听证会上表明，NCA对依据进行了“片面和误导性的描绘”，田文军是“跨国打压的受害者”。但英国高等法院回应，法律部分并没有发现他们有政治布景的依据。