阿根廷警方与币安等协作拘捕协助朝鲜黑客集团拉撒路洗钱的俄罗斯公民

阿根廷联邦警方日前发布音讯称在布宜诺斯艾利斯拘捕代号为 VB 的俄罗斯公民，VB 年仅 29 岁但现已与多个违法集团协作协助这些违法集团洗钱，其客户包含朝鲜黑客集团拉撒路 (Lazarus Group)。

当然各位不要认为 VB 仅仅马仔等级的人物，尽管年岁不算大但其实 VB 参加多个违法集团，仅是拉撒路集团这一个客户，VB 将协助其洗钱超越 1 亿美元。

此次阿根廷联邦警方是与区块链分析公司 TRM 实验室协作找到的违法依据，TRM 实验室在区块网络上追寻并辨认违法分子以及各种加密钱银的流通，在与阿根廷联邦警方协作后两边成功定位到 VB 个人。

VB 运用加密钱银范畴的多种跨链桥兑换不同的加密钱银以及运用混币器以逃避追寻，不过这种操作也只能混杂财物来历，想要完全匿名是个难度十分高的工作。

查询显现 2022 年 6 月产生的 Harmony Horizon 被进犯事情便是拉撒路集团建议的，其时该以太坊跨链桥 (Harmony Bridge) 丢失超越 1 亿美元，可以偷盗财物还不行，还需要将这些财物洗白防止被冻住。

所以拉撒路集团找到 VB 并将这 1 亿美元的财物悉数转给 VB (可见 VB 在业界的名声应该也是不小的)，由 VB 经过多个不同的链和账户进行操作，终究经过币安等加密钱银买卖所进行变现。

Harmony Bridge 跨链桥事情也仅仅其中之一，实践由 VB 经手的财物可能是个天文数字，为了可以处理如此多的财物，VB 在自己的公寓里进行洗钱，而且每天都有带着公文包、袋子和背包的人进进出出，这些人一般担任将加密钱银兑换为法币现金再进行搬运。

别的经过法币购买记载阿根廷联邦警方还追查到 VB 运用俄罗斯卢布购买超越 130 万个 USDT，经过币安进行 2463 次加密钱银转账，总金额超越 450 万美元。

值得注意的是 VB 2022 年才抵达阿根廷，为了逃避警方追捕他每个月都会更换新公寓，阿根廷警方则是从 2023 年 11 月从 TRB 那里取得头绪后开端追寻的，至于 VB 个人信息，则是加密钱银买卖所币安供给的，即 TRB 追寻链上买卖到买卖所，阿根廷警方再与币安协作拿到 VB 的实在信息。